本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国第一铅笔股份有限公司第六届监事会于2009年4月20日召开了第五次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

    1、《公司2008年年度报告正文及摘要》；

    2、《2008年度监事会工作报告》；

    3、《公司2008年度计提减值准备的议案》；

    4、《公司2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案》；

    5、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    6、《关于2009年度公司日常持续性关联交易的议案》；

    7、《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；

    8、《公司2009年第一季度报告》。

   中国第一铅笔股份有限公司监事会(盖章)

   2009年4月22日    来源：上海证券报

2009年04月27日