上海永生数据科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司于2007年8月20日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，其中二名独立董事，独立董事杨勇因故未参与本次表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过《上海永生数据科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。详见附件。

　　特此公告。来源：上海证券报

2007年08月22日